Yasadışı bahiste, paralar yurt dışı borsaya aktı
8 vilayette eş vakitli yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Cürümlerle Çaba Şubesi grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda kabahatten elde edildiği bedellendirilen 13 araç, 3 villa, 3 şirket, 2 otel ile kabahat örgütü elebaşının 7 milyon 500 bin dolarlık dijital banka hesabına el konuldu.
Ekiplerin çalışması sonucu yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yapan şüphelilerin üçüncü bireyler ismine banka hesapları açtıkları tespit edildi. Paravan şirketler aracılığı ile elde edilen haksız çıkarlar aklanırken daha sonra yurt dışı merkezli kripto borsalarına gönderildiği öğrenildi.
SUÇ ÖRGÜTÜ İKİ MİLYAR LİRA SÜREÇ HACMİNE ULAŞTI
Kurulan cürüm örgütünün elebaşıyla üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal tahlilde yaklaşık 2 milyar lira süreç hacminin olduğunu belirleyen gruplar, bu fiyatların büyük bir kısmının yurt dışında bulunan kripto hesaplara aktarıldığını, bir kısmıyla para aklamak için taşınmaz alındığını tespit etti.
8 VİLAYETTE 24 GÖZALTI
Ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışmaların akabinde İstanbul, Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya’da düzenledikleri eş vakitli operasyonda 24 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda ise 65 bin lira ile çok sayıda dijital gereç ele geçirildi.
Çalışmaların devamında ise cürümden elde edildiği bedellendirilen 13 araç, 3 villa, 3 şirket ile İstanbul ve Aydın’da 2 otele el konuldu. Cürüm örgütü elebaşının 7 milyon 500 bin dolarlık dijital banka hesabı ile öbür şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına da el konulduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, süreçleri için emniyete götürüldü.
