Para göndermede yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerini engellemek emeliyle yeni önlemleri hayata geçiriyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan bildiriyle birlikte, kayıt dışı iktisatla gayret kapsamında bankalar ortası transferlere yeni kurallar getirildi.

200 BİN TL VE ÜZERİ SÜREÇLERDE AÇIKLAMA ZORUNLU

Yeni düzenlemeye nazaran, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde göndericinin süreç için açıklama girmesi mecburî olacak. Bu açıklamanın en az 20 karakterden oluşması gerekecek. Düzenleme, hem internet ve taşınabilir bankacılık süreçlerini hem de ATM üzerinden yapılan para transferlerini kapsayacak.
Mobil ya da internet bankacılığı üzerinden tıpkı bireye gün içinde yapılan toplam transfer fiyatı 200 bin TL’yi geçtiğinde, sistem kullanıcıdan süreç maksadı yahut içeriğini açıklamasını talep edecek. Böylelikle yüksek dengeli transferlerin nedeni kayıt altına alınacak.

ATM’LERDE “AKILLI KLAVYE” DÖNEMİ

Bankalar, ATM’lerde yapılacak yüksek dengeli para transferlerinde kullanıcıya “akıllı klavye” ekranı sunacak. Bu ekranda transferin münasebeti yazılmadan süreç tamamlanamayacak.

Yetkililer, yeni düzenlemenin finansal sistemin şeffaflığını artıracağını ve kara para ile gayrette caydırıcı rol oynayacağını belirtiyor. Böylelikle hem banka süreçleri daha izlenebilir hale gelecek hem de yasa dışı finansal faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.