İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle, dolandırıcılık ve kara para aklama hatalarına karşı bir operasyon gerçekleştirdi.

Forex yatırımı vaadiyle vatandaşları dolandıran bir cürüm örgütü tespit edilirken bu örgütün, yasal internet sitelerini kopyalayarak, kart ödemelerini kendi POS aygıtlarına yönlendirip yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

BİR MİLYAR LİRA SİRKÜLASYONA SOKULDU

İncelemeler sonucunda, Kapalıçarşı’da bedelli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla kabahatten elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu yolla yaklaşık bir milyar liranın sirkülasyona sokulduğu öğrenildi.

BÜTÜN VARLIKLARA EL KONULDU

Teknik ve fiziki takiplerin akabinde İstanbul merkezli 8 vilayette düzenlenen operasyonlarda 36 kuşkulu gözaltına alınırken şüphelilere ilişkin yaklaşık 250 milyon lira kıymetindeki 15 arsa, 14 konut, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, süreçleri için emniyete sevk edildi.