Dünyanın en büyük Bitcoin vurgunu 128 binden fazla kişi dolandırıldı

Çin vatandaşı Zhimin Qian, dünya tarihindeki en büyük kripto para ele geçirmelerinden birine imza attı. Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde cürmünü kabul eden Qian, 2014-2017 yılları ortasında Çin’de 128 binden fazla kişiyi dolandırarak elde ettiği paraları bitcoin olarak saklamıştı. Ele geçirilen bitcoinlerin pahası yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak açıklandı.

SORUŞTURMA YEDİ YIL SÜRDÜ

Metropolitan Polis Teşkilatı yetkilileri, Qian’ın geçersiz evraklarla Çin’den Birleşik Krallık’a geldiğini ve kripto paraları mülk alımı ve başka yatırım araçları yoluyla aklamaya çalıştığını belirtti. Soruşturma, 2018 yılında kabahat gelirlerinin transferi hakkında gelen bir ihbar üzerine başlatıldı ve yedi yıl sürdü. Qian’dan toplam 61 bin bitcoin ele geçirildi.

Qian’a yardım eden Jian Wen de hatalı bulunmuş ve geçtiğimiz yıl 6 yıl 8 ay mahpus cezasına çarptırılmıştı. Polis, Wen’in akladığı bitcoinlerle Londra’da milyonluk bir konut ve Dubai’de iki mülk satın aldığını açıkladı. Wen’den de 300 milyon sterlin bedelinde bitcoin ele geçirildi.

TELEVİZYONA ÇIKIP YATIRIM TAVSİYESİ VERDİ

Çin medyasında yer alan haberlere nazaran, Qian’ın yatırım programlarına katılanların birden fazla 50-75 yaş ortasında ve yatırımcılar “günlük getiri ve garanti kâr” vaatleri ile sisteme çekilmiş. Kamuoyunda “servet tanrıçası” olarak tanınan Qian, büyük ölçüde yatırım toplamak için yüksek itimat imajı oluşturmuştu.

Savcılık yetkilileri, kripto paraların organize hatalılar tarafından kabahat gelirlerini gizlemek ve aktarmak için giderek daha fazla kullanıldığını belirtti. Bu dava, hem Birleşik Krallık’taki en büyük kripto para ele geçirmesi olarak açıklandı.

Qian hâlihazırda ceza alması beklenerek gözaltında tutuluyor. Mahkeme tarihi şimdi açıklanmadı ve soruşturma devam ediyor.