Arnavutköy’de sahte faturayla iflas oyunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, düzmece doküman düzenleyerek vergi kaçıran ve şirketlerini hileli yollarla iflasa sürükleyen firmalara yönelik kontrollerini artırdı. Bu kapsamda İstanbul Arnavutköy’de faaliyet gösteren bir işletme ile sahibi M.D. hakkında hazırlanan müfettiş raporları, vergi kaçakçılığının ulaştığı boyutu ortaya koydu.

MÜFETTİŞ RAPORLARI HİLELİ İFLASI ORTAYA ÇIKARDI

Küçükköy Vergi Dairesi müfettişlerince hazırlanan raporda, işletme sahibi M.D.’nin gerçeğe alışılmamış faturalar kullanarak şirketini hileli biçimde iflas ettirdiği tespit edildi. İstanbul 3. İflas Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturmada, firmanın kestiği faturaların gerçek bir mal yahut hizmet satışına dayanmadığı vurgulandı. Müfettişler, hareketlerin şuurlu ve kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kamu davası açılması talebiyle hata duyurusunda bulundu.

M.D.’nin sadece hileli iflasla değil, birebir vakitte sistematik halde uydurma fatura düzenlemekle de suçlandığı belirtildi. Sahibi yahut ortağı olduğu öbür şirketler hakkında da yaklaşık 10 başka vergi cürmü ve vergi tekniği raporu düzenlendi. Raporlarda, vergi kaçakçılığının süreklilik arz ettiği ve süreçlerin tamamının gerçek dışı olduğu kaydedildi.

İKİ FARKLI DAVA AÇILDI

Hazırlanan raporların akabinde M.D. hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde iki farklı “naylon fatura” davası açıldı. İncelemeler, vergi kaçırma tekniklerinin sadece kendi şirketleriyle hudutlu kalmadığını da ortaya koydu. “Özel temellere tabi vergi mükellefi” kapsamına alınan M.D.’nin, İstanbul Perpa’daki öteki bir şirket üzerinden aylık yaklaşık 10 milyon liralık uydurma fatura aldığı argüman edildi. Bu yolla her ay yaklaşık 2 milyon liralık KDV’nin kamuya ödenmediği hesaplandı.

HİLELİ İFLAS CÜRMÜNDEN MAHPUS CEZASI

M.D.’nin hissedarı olduğu şirketin hileli iflasına ait İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, şirket yöneticisi H.K. 2 yıl 6 ay mahpus cezasına çarptırıldı. Eksper raporlarında, şirkete ilişkin makine ve taşıtların envanterden çıkarılarak mal kaçırıldığının tescillendiği belirtildi. Evrakta yer alan başka sanıkların yargılanmasına ise devam ediliyor.