Alman devine şok… Kara para baskını

Almanya Deutsche Bank’ta ‘kara para aklama’ kuşkusuyla yapılan aramayı konuşuyor. Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal polisin, Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) yetkilileri ile kara para aklama soruşturmasına yönelik Bankanın Frankfurt ve Berlin şubelerinde arama yaptığı bildirildi.

Devam eden soruşturmaya ait açıklamada “tedbirler” münasebet gösterilerek daha fazla detay verilmedi.

Deutsche Bank’ın baskın sonrası yaptığı açıklamada, “Frankfurt Başsavcılığı tarafından Deutsche Bankın şubelerinde bir operasyon yürütüldüğünü teyit ediyoruz.” denildi. Kelam konusu aramanın, kara para aklamayla ilgili olarak Bankanın yetkililere bildirdiği kuşkulu süreçleri içerdiği ve Alman makamlarıyla tam bir işbirliği içinde olunduğu kaydedildi.

ROMAN ABRANOVİÇ SORUŞTURMANIN ODAĞINDA
Süddeutsche Zeitung gazetesinin aktardığı habere nazaran aramalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım listesinde bulunan Roman Abramoviç’in şirketlerini bahis alıyor. Deutsche Bank’ın, Abramoviç’e ilişkin şirketlerle ilgili “kara para aklama” kuşkusu taşıyan raporları ilgili makamlara sunmakta geciktiği öne sürülüyor.

Adli makamlar, bankanın kuşkulu faaliyetleri vaktinde raporlamayarak yaptırımların delinmesine yahut yasa dışı fonların sirkülasyonuna taban hazırlayıp hazırlamadığını araştırıyor.

2022 YILINDA GÜNDEM OLDU
Nisan 2022’de de emsal bir operasyonla karşılaşan Deutsche Bank’a BaFin tarafından, kara para aklama ve terörün finansmanıyla çabadaki ilerlemeyi izlemek üzere süreksiz bir özel temsilci atanmıştı. Atama kararı, bankanın finansal güvenlik protokollerindeki aksaklıkları giderme sürecini yerinde denetlemeyi amaçlıyor.

Diğer yandan, baskın haberinin duyulmasının akabinde, bankanın payları Frankfurt Borsasında yaklaşık yüzde 3 paha kaybetti.