‘BDDK Başkanıyım’ dedi, dolandırdı… Vurgun yemekte ortaya çıktı
Geçen kasım ayında İstanbul’da bir bankanın sabit sınırı arandı. Argümana nazaran telefonun bir başka ucundaki kişi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Lideri Şahap Kavcıoğlu’ydu. Telefonu açan sekreter aramayı Yönetim Kurulu Lideri A.K’ye bağladı.
Kavcıoğlu olarak kendisini tanıtan kişi, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmaları için banka ismine 376 Bin lira ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Bu kapsamda A.K, talimat vererek görüşme ayarladı.
Kısa bir müddet sonra kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu’nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile görüştürüldü. 376 bin liralık ödemenin Aykut D. ismine bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi.
Paranın gönderilmesinin ardından Yönetim Kurulu Lideri A.K. ile görüşen ve Şahap Kavcıoğlu olarak bilinen kişi, 6 Ocak tarihine yemek randevusu da verdi. Yemek günü geldiğinde banka, randevunun teyidi için BDDK ile görüşme yaptı.
Ancak arama karşısında neye uğradığını şaşıran BDKK yetkilileri bu türlü bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan bankanın üst seviye yetkilileri ve BDDK şikayetçi oldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında telefon numaraları sorgulandığında uydurma olduğu anlaşıldı. IBAN sahibi Aykut D’nin ise bankadan yüklü ölçüde para çektiği tespit edildi. Şüpheli adam tabirinde, Yasin B. isimli kişinin kendisine para geleceğini, IBAN’ı olmadığı için hesabını kullandırdığını ve parayı çekip kendisine verdiğini söyledi.
Yasin B. ise Ümit D. isimli kişinin kendisini arayarak ağabeyi Aykut D’den iş için gelen parayı almasını söylediğini ve poşet içinde para alarak Ümit D’ye teslim ettiğini belirtti. Olayda 3 kuşkulu de tutuklandı.
Savcılık, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde bankayı arayıp kendilerini BDDK Başkanı olarak tanıtarak menfaat temin ettiklerini belirterek dolandırıcılık cürmünü işlediklerini kaydetti. Soruşturmada savcılık üç tutuklu için “Nitelikli dolandırıcılık” kabahatinden 10’ar yıla kadar hapislerini talep etti.
