16 ilde operasyon: 5 kişiyi 115 milyon TL dolandırdılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofisi tarafından Türkiye genelinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kimi şüphelilerin ‘suç işlemek gayesiyle örgüt kurma’, ‘kurulan kabahat örgütüne üye olmak’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ cürümleri çerçevesinde Instagram’da kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak, yatırım vaadiyle reklam paylaşımları yaptığı ve vatandaşlara borsada bulunan şirketlerin paylarından günlük alım satım yaparak kısa mühlet içinde sermayenin 5 katı kadar kar vaat ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin şahısların cep telefonlarına “IN.Pro” isimli yatırım uygulamasını yükleyerek temin ettikleri paraları kurmuş oldukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları, ayrıyeten şirket hesaplarına gelen paraları ikinci yahut üçüncü banka hesaplarına aktarıp, kripto platformuna göndererek takibini imkansız hale getirdikleri belirlendi.

AĞLARINA DÜŞÜRDÜKLERİ KURBANLARINI YÜKLÜ ÖLÇÜDE DOLANDIRDILAR

Soruşturma çerçevesinde misal metotlarla Y.G. isimli şahsın 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y. isimli şahsın 2 milyon 860 bin lira, M.E.K. isimli şahsın 4 milyon 855 lira, H.K. isimli şahsın 3 milyon lira, U.S.K. isimli şahsın 3 milyon 489 bin lira olmak üzere 5 kişinin toplam 115 milyon 595 bin 965 lira dolandırıldığı, ayrıyeten H.D. isimli şahsın 12 bin dolar, H.Ö. isimli şahsın 1 milyon 392 bin lira, K.T. isimli şahsın 1 milyon 289 bin lira ile yaklaşık 97 bin 643 dolar, A.S. isimli şahsın 223 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Olaya ait birinci evrede 37 kuşkulu şirket ile 64 kuşkulu şahıs belirlenirken, devamında 50 paravan şirket ile bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 kuşkulu şahıs, paranın aklamasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka yahut kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs, TAPE kayıtlarından tespit edilen 20 şahıs ve ‘IP/PORT’ çalışması sonucunda 4 şahıs olmak üzere 114 ve 40 kuşkulu şahısla toplam 154 kuşkulu tespit edildi.

Tespit edilen 154 şüpheliden 44’ünün cezaevinde olduğu belirlenirken, öbür şüphelilere yönelik İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü gruplarınca düzenlenen eş vakitli operasyon sonucu 51 kuşkulu gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içi misyon ve pozisyonlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital kanıtların temini, cürümden elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve kanıtların koruması maksadıyla adreslerinde arama ve el koyma süreçlerinin gerçekleştirildiği, ayrıyeten soruşturmanın örgütsel yapının tüm taraflarıyla ortaya çıkarılması emeliyle çok istikametli ve titizlikle yürütülmeye devam edeceği öğrenildi.