Forex ve siber vurgun soruşturması: 48 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya nazaran; yürütülen soruşturma kapsamında, forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN üzere firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanması yoluyla gerçekleştirilen siber dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen hata gelirlerinin Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.

313 MİLYON TL KABAHAT GELİRİ

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Cürmü Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen belgede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tahlillerine nazaran yaklaşık 313 milyon TL fiyatındaki cürüm gelirinin, altın alım-satımı yapılmış üzere gösterilerek yasal finansal sisteme sokulduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında suça karıştığı bedellendirilen bir döviz ofisi ile birlikte şüphelilere ilişkin 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 araba ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL kıymetindeki malvarlığına el konuldu.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarınca İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da eş vakitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 59 şüpheliye yönelik süreç yapılırken, 48 kişinin yakalandığı, firari şüpheliler için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın çok istikametli olarak devam ettiği belirtildi.

Odatv.com