İspanya Ulusal Polisi, 11 Ocak Pazar günü Atlantik Okyanusu’nda “UNITED S” isimli ticari gemide yaptığı operasyonda, 35’er kilogramlık 295 paket halinde toplam 10 ton kokain ele geçirdi. Bahisle ilgili Türkiye’de başlatılan operasyon kapsamında örgütün karapara aklama yolları de ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya nazaran, “Padişah”, “Armando” ve “Jack” kod isimleriyle tanınan Çetin Gören, uyuşturucu ağını “Patron” ve “Abi” olarak bilinen Nejat Daş, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Naci Yılmaz “Siirtli Naci” ve “Hızlı”, “Don Vito” kod isimli Abdullah Alp Üstün ile birlikte yönetiyordu.

Uyuşturucu sevkiyatları, muz ve ananas yüklü konteynerler aracılığıyla Güney Amerika’dan Avrupa’ya, Balkanlardan temin edilen skunk ve marihuana ise Türkiye’ye ulaştırılıyordu. Elde edilen gelirler ise Hollanda’dan Türkiye’ye kamyon ve tırlar aracılığıyla taşınıyor, akabinde gayrimenkul ve araç alım-satım firmaları üzerinden aklanıyordu.

Sabah’ın haberine nazaran, paraların aklanmasından, Gören ve Daş’ın aile üyeleri sorumluydu. Gören’in ablaları S.B. ve F.K., paraların Brüksel’den Türkiye’ye taşınmasını kuryeler aracılığıyla organize ederken, Türkiye’de bir kısmı Nejat Daş’ın baldızı H.K.’ye ilişkin döviz ve altın şirketi üzerinden piyasaya sürülüyordu. Daş’ın eşi H.D. ise CHS isimli şirket üzerinden gayrimenkul ve araç alımları gerçekleştiriyordu.

Gören’in halasının kızı A.E. konutların kiralarının tahsilatı, aidat ödemeleri ve satın almalardan sorumluydu. Paraların Türkiye içindeki taşınmasını ise Gören’in akrabalarından oluşan 15-20 kişilik bir kurye grubu sağlıyordu. Kuryelerin vize ve uçak bileti süreçleri ise Gören’e ilişkin turizm şirketi üzerinden yürütülüyordu.